Darán a conocer en diciembre resultados de evaluación a México sobre lavado de dinero

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el informe de evaluación de México, sin embargo, el resultado de qué tan eficaz es el país para combatir el lavado de dinero se conocerá hasta diciembre de 2026.

Esto después de que, en 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó de narcolavado a tres instituciones financieras mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector.

Derivado de la reunión plenaria de octubre, celebrada del 28 al 30, el GAFI dio a conocer que fueron discutidos y aprobados los informes de evaluación de México y Estados Unidos, elaborados en el marco de una nueva ronda de evaluaciones mutuas.

Sin embargo, esto no significa que México haya salido bien librado del examen, lo que el organismo internacional aprobó fueron los informes, pero sus conclusiones, incluidas las calificaciones sobre la eficacia de las medidas contra el lavado de dinero, todavía no se hacen públicas.

“Estas evaluaciones permiten examinar el cumplimiento de los estándares internacionales del GAFI y la eficacia de las medidas que aplican los países para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, expuso GAFI en un comunicado.

Los informes serán publicados en diciembre de 2026, “una vez concluida la revisión de calidad y consistencia”.

La última evaluación que recibió México fue en 2018. Ocho años después, en marzo de este 2026, una misión del GAFI visitó el país para revisar sus mecanismos contra el lavado de dinero.

En esta nueva ronda, los países recibirán una Hoja de Ruta de Acciones Clave Recomendadas, con medidas que deberán atender en un plazo de tres años para fortalecer sus mecanismos de defensa contra los flujos financieros ilícitos.

Sin pronunciamiento

En tanto, durante la conferencia virtual realizada con motivo de la plenaria, el presidente del GAFI, Giles Thomson, no dio detalles sobre la situación de México ni sobre los resultados de su evaluación.

Tampoco lo hizo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, durante la conferencia en la que presentó los resultados de las finanzas públicas correspondientes al tercer trimestre de 2026.